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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-04-11
[单选题]

可疑案例处理时限:编辑岗应在（10个工作日）之内完成上报，审核岗应在（3个工作日）之内完成审核，上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，（）以电子方式提交可疑交易报告

A.及时

B.3个工作日

C.5个工作日

D.10个工作日

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第1题
预警处理应在（）个工作日完成。可疑预警审核应在（）个工作日完成。
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第2题
根据反洗钱相关规定,反洗钱工作平台编辑岗对于系统通过可疑监测筛选出的异常交易案例，应于预警之日起个工作日内完成对交易的甄别，进行排除或上报，审核岗对编辑岗拟上报或排除的交易报告逐份复核，审核时间不超过个工作日（）

A.15 15

B.15 10

C.10 10

D.10 15

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第3题
预警处理应在（）个工作日完成。可疑预警审核应在（）个工作日完成

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第4题
可疑预警审核应在（）个工作日完成

A.1个

B.2个

C.3个

D.5个

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第5题
可疑预警审核应在（）个工作日完成。

A.1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

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第6题
可疑案例甄别报告报送方向处理权限为（)

A.编辑岗

B.审核岗

C.审批岗

D.都可以

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第7题
可疑审批菜单审批岗可向哪一岗发送案例协查。（)

A.审核岗

B.编辑岗

C.业务条线部门审核岗

D.都可以

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第8题
账号批量变更申请资料的审核，人民银行省级分支行收到人民银行当地分支行上报的资料之后，就应在()内完成账号批量变更申请的审核。审核合格的，办理账号批量变更手续;审核不合格的，应将上报资料退回人民银行当地分支行，并由其退回银行分支机构。

A.3个工作日

B.5个工作日

C.10个工作日

D.15个工作日

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第9题
在进行案例处理时，如果可疑特征下看不到交易信息，又无法判断该交易是否可疑，则需要()

A.向交易机构发起协查，根据反馈信息综合判断是否可疑

B.根据已有的交易信息判断是否可疑

C.信息不足，排除该笔可疑案例

D.直接上报，让审核岗判断处理是否可疑

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第10题
协查岗应在系统初评后（)内人工复评;信息岗应在协查岗提交审核后（)内进行评级结果复核，审批岗应在信息岗提交审批后（)评级结果审批。

A.3个工作日

B.5个工作日

C.2个工作日

D.1个工作日

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第11题
海关应在出具“检验检疫处理通知书”后内上报不合格信息，每级审核原则上不超过（）

A.1个工作日，3个工作日

B.2个工作日，2个工作日

C.3个工作日，2个工作日

D.3个工作日，5个工作日

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