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金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款()
A.办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查的
B.违反规定办理资本项目资金收付的
C.违反规定办理结汇、收汇业务的
D.以上都是
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A.办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查的
B.违反规定办理资本项目资金收付的
C.违反规定办理结汇、收汇业务的
D.以上都是
A.拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的
B.违反规定办理资本项目资金收付的
C. 违反外汇市场交易管理的
A.办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的
B.违反规定办理资本项目资金收付的
C.违反规定办理结汇、售汇业务的
D.违反外汇业务综合头寸管理的
E.违反外汇市场交易管理的
经营外汇业务的金融机构发现客户有()行为的,应当及时向外汇管理机关报告。
A、 异常行为
B、外汇违法
C、外汇违规
金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处()的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务。
A、10万元以上50万元以下
B、20万元以上100万元以下
C、50万元以上违法金额等值以下
A.逃汇行为情节严重的,由外汇管理机关处逃汇金额30%以上等值以下的罚款
B.以虚假、无效的交易单证等向金融机构骗购外汇的行为属于非法套汇行为
C.违反规定携带外汇出入境的,由外汇管理机关给予警告,可以处违法金额20%以下的罚款
D.倒买倒卖外汇情节严重的,由外汇管理机关处违法金额30%以上等值以下的罚款
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