更多“各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义,可根据客户办理业务的具体情况及风险程度,采用客户自愿补充()等一种或多种核实措施,进一步核实客户身份。”相关的问题
第1题
各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义,可根据客户办理业务的具体情况及风险程度,采用客户自愿补充()等一种或多种核实措施,进一步核实客户身份
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安工商行政部门核实
D.其他身份证明文件
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第2题
《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规整》规定,各营业网点在办理需出示相关个人居民身份证的业务时,不论是否实时办理银行业务,必须在业务办结之前进行联网核查。()
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第3题
营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若核查结果为身份证号码存在但与姓名不匹配且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,根据具体情况继续办理业务的,应在上登记未完成核实的情况及客户联系方式()
A.业务传票|
B.其他重要事项登记簿|
C.内部传递凭证登记簿|
D.应急登记簿
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第4题
各营业网点在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在办结相关业务时联网核查相关个人的公民身份信息()
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第5题
(运营主任)营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的()与身份证所记载的信息核对完全相符,经办人员可按相关规定继续办理业务
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第6题
营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的与身份证所记载的信息核对完全相符,经办人员可按相关规定继续办理业务()
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第7题
联网核查系统故障时,各营业网点可先通过身份证鉴别仪鉴别身份证的真伪,然后经办柜员核实客户身份证件、客户身份的真实性,并进行客户本人与其证件的比对,核实完成后为客户正常办理业务,并留存该客户身份证件复印件,对故障期间办理的规定业务进行登记()
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第8题
联网核查系统故障时,各营业网点可先通过身份证鉴别仪鉴别身份证的真伪,然后双人核实客户身份证件、客户身份的真实性,并进行客户本人与其证件的比对,核实完成后为客户正常办理业务,并留存该客户身份证件复印件,对故障期间办理的规定业务进行登记()
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第9题
联网核查系统故障时,各营业网点可先通过身份证鉴别仪鉴别身份证的真伪,然后经办柜员核实客户身份证件、客户身份的真实性,并进行客户本人与其证件的比对,核实完成后为客户正常办理业务,并留存该客户身份证件复印件,对故障期间办理的规定业务进行登记()
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第10题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。
A.开立个人储蓄账户
B. 变更个人储蓄账户
C. 开立个人银行结算账户
D. 变更个人银行结算账户
E. 开立单位银行结算账户
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