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提问人：网友ggxin072
发布时间：2022-01-06
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各职能部门在履行反洗钱义务时，对确保客户身份资料和交易信息安全有何规定？
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第2题
证券期货业机构在委托第三方识别客户身份时，委托协议中应包含的内容()
A.双方不能互相透露客户信息
B.确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息
C.双方独立履行反洗钱义务
D.不恰当的客户身份识别措施
第4题
各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
A.合理原则；
B. 合法审慎原则；
C. 效益最大化；
D. 原则保密原则
第6题
金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，()向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。
金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，（)向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。
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A.可以
B.不可以
第9题
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（)和中国人民银行当地分支机构报告。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测中心
C.行业监管部门
D.公安部
第10题
根据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》，市、县级行社有（)行为之一的，由各审计中心和市级农商行反洗钱领导小组责令限期改正，并对反洗钱部门负责人约见谈话;情节严重的，对相关责任人给予纪律处分。
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或指定专人负责反洗钱工作的
C.未按照规定履行反洗钱宣传义务的
D.受到监管部门通报批评的
