关于客户资料和交易记录保存期限,下列说法错误的是()
A.客户身份资料应当自业务关系结束之日起或一次性交易记账之日起至少保存5年
B.交易记录应当自交易记账之日起至少保存10年
C.涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,应保存至调查工作结束
D.同一介质上有不同保管期限的客户身份资料或交易记录的,应当按最长期限保存
A.客户身份资料应当自业务关系结束之日起或一次性交易记账之日起至少保存5年
B.交易记录应当自交易记账之日起至少保存10年
C.涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,应保存至调查工作结束
D.同一介质上有不同保管期限的客户身份资料或交易记录的,应当按最长期限保存
下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是:
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定。
A.交易记录自交易记账当年计起至少保存5年。
B.交易记录在业务关系结束后,应当至少保存10年。
C.客户身份资料在交易结束后,应当至少保存5年。
D.客户身份资料业务关系结束后,应当至少保存10年。
A.客户身份资料在交易结束后,应当至少保存5年
B.交易记录在业务关系结束后,应当至少保存10年
C.交易记录自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料业务关系结束后,应当至少保存10年
A、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗调查工作结束
B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的,可以按照交易记录的保存期限保存
C、同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的,应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录
D、客户身份资料、自一次性交易记账次年起至少保存3年
A、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗调查工作结束
B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的,可以按照交易记录的保存期限保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照同一期限要求保存客户身份资料或者交易记录
D、客户身份资料,自一次性交易记账次年起至少保存3年
B、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C、客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,各分支行应将其保存至反洗钱调查工作结束
D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
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