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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-07
[判断题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定（）

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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（)。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。（)
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代
理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）。

A.拒绝办理业务

B.拒绝开户

C.重新识别客户身份

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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（)
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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A.主要领导

B.分管领导

C.负责人

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第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密

A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门

B.公安机关

C.两者皆可

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A.中国人民银行

B.反洗钱信息中心

C.公安机关

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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的（）或者在规定期限内的（）超过规定金额或者发现的（），应当及时向反洗钱信息中心报告

A.单笔交易

B.累计交易

C.可疑交易

D.特殊交易

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第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当（），履行反洗钱义务

A.依法采取预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度

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