题目内容
（请给出正确答案）
A.应尽
B.工作
C.法定
D.常规
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网友提供的答案
更多“根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户身份识别是一项（）义务”相关的问题
全面检查，是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。()
A.银行业监督管理机构是金融机构反洗钱工作的监督管理机关
B.中国人民银行参与反洗钱国际合作，指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流
C.国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理
D.金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作，并配备必要的管理人员和技术人员
E.金融机构为客户提供金融服务时，发现大额交易的，应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告
A.银行业监督管理委员会
B.财政部
C.证券业监督管理委员会
D.中国人民银行
A.营业执照
B.控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人和授权经办人的身份证或有关证件
C.以上两者均需要
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
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