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提问人：网友154336271
发布时间：2023-03-15
[判断题]
各开户行必须确保一个客户在核心业务系统只有一个客户号，保障我行核心业务系统客户号的唯一性（）
参考答案
A.核心银行系统
B. 现金管理平台
C. 资金汇集通
D. 同城电子支付系统
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第2题
根据《关于人行账户管理系统与核心系统账户信息比对情况的通报》（工作联系单BJLXD2020000104)、《人民币银行结算账户管理办法》的要求，各基层营业机构在受理客户账户业务时，应严格按照中国人民银行及总、分行相关制度要求，对客户出具的开户证件文件进行严格审核，确保账户资料的（)。
A.完整性
B.合规性
C.真实性
D.有效性
第4题
开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括（）。
A. 客户具有法律效力的各类文件（含客户申请资料、服务协议、业务授权书等）中加盖银行预留印鉴无误
B. 客户申请表中填写的各项信息（如：申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等）是否与核心银行系统记录一致，且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符
C. 对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认
D. 对企业客户进行黑名单检索，进行反洗钱核查
第5题
以下关于监管账户管理，不正确的是（）
A.监管账户应遵循独立设账、独立核算的原则，确保监管资金与自营资产及其他资金之间相互独立
B.开户行会计人员开立监管账户时应在核心系统托管/监管标识中添加监管标识，除有外部文件依据的，原则上账户名称应与单位名称保持一致
C.监管账户开户行会计人员应对审批完整的《中原银行监管账户审批表》和划款指令（或支付凭证）进行印鉴核实和要素核对，审核无误后按我行相关制度办理划款
D.客户提出变更监管账户申请的，需业务经办机构填写《中原银行监管账户审批表》，由客户经理签署意见并提交至会计运营部
第6题
开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括（）
A、客户具有法律效力的各类文件（含客户申请资料、服务协议、业务授权书等）中加盖银行预留印鉴无误
B、客户申请表中填写的各项信息（如：申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等）是否与核心银行系统记录一致，且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符
C、对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认
D、对企业客户进行黑名单检索，进行反洗钱核查
第7题
以下个人客户大额现金支付预约规定正确的是（)
A.异地取款预约金额不得高于异地取款限额
B.客户在约定支取日未办理支取的，预约失效，须重新办理预约
C.营业主管必须当面或电话与客户核实预约信息
D.营业机构必须在业务系统中进行预约登记，确保预约信息的及时性、准确性、完整性
E.大额预约的地域范围同相应储种的通存通兑范围
F.无密客户只能在开户机构预约
第9题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户行应对一年(按对月对日计算)未发生资金收付活动(计息入账除外)且未欠开户行债务的单位银行结算账户，定期进行清理，并通知单位客户办理销户手续。自通知发出之日起30天内未办理销户手续的，开户行可视为该单位客户自愿销户，经营业部经理批准后，在核心业务系统中做()处理，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A.余额支付(不限制批处理)
B.不允许现金存入
C.不允许现金支取
D.停止账户所有交易
第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，如发现账户管理系统与核心业务系统中存款人信息不一致的，开户行应及时通知存款人尽快提供新的证照资料进行相关信息变更,并留存通知记录。自通知之日起（)内仍未办理变更手续的，开户行应停止该账户的对外支付，只收不付，待账户信息变更后，方可为其办理支付结算业务。
A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月
第11题
下列关于商业银行风险管理信息系统的理解，正确的有()。
A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点
B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据
C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作
D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”
E.风险管理信息系统可以制约数据的特性
