以下属于广东农信社省辖对公通存业务主要风险点的有()
A.客户提交的原始凭证填写不正确、不完整
B. 授权审核不严格
C. 冲正手续不完善,监控缺失,导致误撤销、甚至故意冲销
D. 柜台冲销、补正操作不符合规定,非法挪用客户资金
E. 对可疑交易未做反洗钱登记
- · 有3位网友选择 D,占比30%
- · 有2位网友选择 A,占比20%
- · 有2位网友选择 C,占比20%
- · 有2位网友选择 B,占比20%
- · 有1位网友选择 E,占比10%
A.客户提交的原始凭证填写不正确、不完整
B. 授权审核不严格
C. 冲正手续不完善,监控缺失,导致误撤销、甚至故意冲销
D. 柜台冲销、补正操作不符合规定,非法挪用客户资金
E. 对可疑交易未做反洗钱登记
A.客户提交的原始凭证填写不正确、不完整
B.授权审核不严格
C.冲正手续不完善,监控缺失,导致误撤销、甚至故意冲销
D.柜台冲销、补正操作不符合规定,非法挪用客户资金
E.对可疑交易未做反洗钱登记
A.“[480002]广东农村信用社发出对公通存异地业务“交易
B. “[480006]对公通存柜面冲正“交易
C. “[480004]对公通存补正“交易
D. “[430070]农信银查询打印业务“交易
A.通过“[480002广东农村信用社发出对公通存异地业务]“交易,可向收款社(行)发起通存业务
B.通过“[480006]对公通存柜面冲正“交易,可手工冲销当日和次日的柜面错账交易
C.通过“[480004]对公通存补正“交易,可对当天已冲销的交易进行一次补正
D.通过“[480008]对公通存交易查询“交易,可查询省辖对公通存往来业务
A.通过“[480002广东农村信用社发出对公通存异地业务]“交易,可向收款社(行)发起通存业务
B. 通过“[480006]对公通存柜面冲正“交易,可手工冲销当日和次日的柜面错账交易
C. 通过“[480004]对公通存补正“交易,可对当天已冲销的交易进行一次补正
D. 通过“[480008]对公通存交易查询“交易,可查询省辖对公通存往来业务
A.柜员打印的《业务交易单(带回单)》,加盖个人私章做记账凭证
B. 柜员需将客户填写的《支付通存通兑委托书》或《进账单》加盖附件章做记账凭证附件
C. 柜员需将业务交易单回单联交客户作为业务回单
D. 收取手续费时需打印《业务凭证》,并加盖业务用章,第一联作为手续费收入凭证,第二联作为收取手续费的客户回单
A.及时联系联社业务差错处理部门,由联社业务差错处理部门与开户社(行)联系处理
B.通过“[480008]对公通存交易查询“交易查询该笔通存业务状态
C.通过“[480006]对公通存柜面冲正“注销原交易,重新操作存款交易
D.通过手工制单的方式补制交易凭证,并注明“系统打印凭证失败,手工补制“字样
A.及时联系联社业务差错处理部门,由联社业务差错处理部门与开户社(行)联系处理
B. 通过“[480008]对公通存交易查询“交易查询该笔通存业务状态
C. 通过“[480006]对公通存柜面冲正“注销原交易,重新操作存款交易
D. 通过手工制单的方式补制交易凭证,并注明“系统打印凭证失败,手工补制“字样
A.检查客户填写的凭证要素是否齐全,有无涂改
B.以转账形式通存的,检查付款人账户余额是否足够
C.以现金形式通存的,清点柜员尾箱中的现金,与系统中柜员物品中的现金核对
D.检查公司卡是否作为对公通存业务的支取方或存入方
A.业务交易单/表单管理不妥,重复补打
B. 打印没有及时执行,影响客户资金的及时入账
C. 打印的信息与客户提交的原始凭证信息不一致
D. 支票是否真实、有效,是否在有效期内
E. 没有根据实际的业务情况,任意对重空进行销号处理
A.保费从内部户转入保险公司保费归集对公户
B. 内部户资金减少
C. 内部户资金增加
D. 保费归集户减少
E. 保费归集户增加
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