存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为B 类企业()
A.外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释
B.按规定履行报告义务
C.未按规定办理货物贸易外汇业务登记
D.外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
A.外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释
B.按规定履行报告义务
C.未按规定办理货物贸易外汇业务登记
D.外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
A.外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释
B.预收货款、预付货款规模较大的企业
C.未按规定履行报告义务;
D.未按规定办理货物贸易外汇业务登记;
A.近12个月受到外汇局处罚且情节严重的
B.阻挠或拒不接受外汇局核查,或向外汇局提供虚假资料
C.B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的
D.被外汇局与国家相关主管部门实施联合惩戒的。
A.最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料
C.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
D.外汇局实施现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
A.最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料
C.未按规定履行报告义务
D.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
A.终止经营或不再从事对外贸易
B.被注销或吊销营业执照
C.连续一年未发生货物贸易外汇收支业务
D.外汇局对企业实施核查时,通过企业名录登记信息所列联系方式无法与其取得联系的
A.不再从事对外贸易
B.企业因外汇违规被处罚
C.连续2年未发生货物贸易外汇收支业务
D.连续3年未发生货物贸易外汇收支业务
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准,外汇局可将其列为C类企业。()
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