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提问人：网友xiefei1986
发布时间：2022-01-07
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中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？
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第3题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院
第5题
《金融机构反洗钱规定》第二十一条规定，可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行和（）
A.上海总部
B.分行
C.营业管理部
D.省会（首府）城市中心支行
E.副省级城市中心支行
第6题
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E.经调查组长批准
第7题
下列哪些情况下，金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查（)
A.到现场的调查人员人数少于2人
B.到现场的调查人员共3人
C.两名调查人员，有一人出示合法证件，另一人未出示合法证件
D.调查人员未出示调查通知书
第8题
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
第9题
《反洗钱调查通知书》的合法要件是：A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准B.加盖中国
《反洗钱调查通知书》的合法要件是：
A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
D.在金融机构出示
第10题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，经（）负责人批准后实施
A.中国人民银行省一级派出机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.中国人民银行设区的市一级以上派出机构
D.中国人民银行或者其分支机构
