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提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-07-10
[多选题]

商业银行审核存款人身份和账户资料的（)。

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.合法性

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匿名网友[119.***.***.14]选择了 B
1天前
匿名网友[14.***.***.128]选择了 A
1天前
匿名网友[223.***.***.174]选择了 A
1天前
匿名网友[250.***.***.195]选择了 B
1天前
匿名网友[211.***.***.20]选择了 D
1天前
匿名网友[42.***.***.72]选择了 B
1天前
匿名网友[188.***.***.17]选择了 B
1天前
匿名网友[159.***.***.232]选择了 D
1天前
匿名网友[96.***.***.150]选择了 C
1天前
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第1题
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的____。A真实性、完整

商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的____。

A真实性、完整性和合法性

B真实性、合法性和有效性

C有效性、完整性和合法性

D有效性、真实性和完整性

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第2题
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的（）性

A．真实；

B．完整；

C．合法；

D．规范

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第3题
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定,认真审核以下事项()。

A.账户资料的完整性

B.存款人身份

C.账户资料的合法性

D.账户资料的真实性

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第4题
商业银行应当严格执行账户管理的有关规定，认真审核以下事项（）。

A.存款人身份

B.账户资料的真实性

C.账户资料的完整性

D.账户资料的合法性

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第5题
商业银行应当认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性

A、正确

B、错误

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第6题
下列属于存款账户内部控制正确做法的是（）

A.建立健全开销户登记制度

B.建立银行账户管理档案

C.及时向人民银行报送存款人账户信息

D.审核存款人身份

E.审核账户资料的真实性、完整性、合法性

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第7题
各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为
存款人开立假名和匿名账户。()

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第8题
开户银行必须对存款人提交的开户资料进行()审查，确保存款人开户身份的真实、可靠。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.及时性

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第9题
人民币单位银行结算账户集中上收复审，初审部门的职责（)。

A . 审核存款人办理账户业务人员的身份，并对其身份信息进行联网核查

B . 对存款人提供的各类账户资料及印鉴卡进行初审，确保其真实性、完整性、合规性

C . 负责行内系统账户信息的录入及更新维护，并确保信息的正确性、及时性、完整性

D . 负责将审核无误的账户资料、印鉴卡等提交复审部门

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第10题
开立人民币基本存款账户的客户身份识别操作程序内容包括（）。

A.审核资料。

B. 识别客户身份。

C. 登记客户身份基本信息。

D. 开立账户。

E. 资料保存。

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第11题
证券公司营业部为客户办理下列（）账户业务时，应严格坚持账户实名制度，严格审核客户身份信息，进行客户身份识别。

A.资金账户的开立、注销

B.代理开放式基金账户的开立、注销

C.开通非柜面交易委托方式

D.指定商业银行签约、变更，修改银行账户资料

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