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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-03-15
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对于与本金融机构同属于一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团)框架下与其进行业务合作时，应从（)等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。

A.地域

B.业务

C.客户

D.产品

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匿名网友[171.***.***.24]选择了 D
1天前
匿名网友[184.***.***.109]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[220.***.***.173]选择了 D
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1天前
匿名网友[216.***.***.110]选择了 D
1天前
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第1题
对于与本金融机构属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团)框架下与其

对于与本金融机构属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时，可简化风险控制措施。()

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第2题
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团)框架下与其进行业务合作时，可结合实际情况，简化评估洗钱风险。（)
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第3题
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时，应从()等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内，
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团)框架下与其进行业务合作时，应从（)等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内，

A.地域

B.以上皆是

C.客户

D.业务

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第4题
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时，应从()等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团)框架下与其进行业务合作时，应从（)等角度全面评估洗钱风险，并根据风险状况采取切实可行的风险控制措施，预防风险传导至境内。

A.地域

B.业务

C.客户

D.以上皆是

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第5题
集团客户存在母公司或集团本部的，原则上由母公司或集团本部注册地农村合作金融机构担任______机构。

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第6题
外商投资企业向（）的人民币借款和外汇借款应当合并计算总规模。

A.境外股东

B. 集团内关联企业

C. 境外金融机构

D. 境外合作客户

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第7题
境内金融机构与境外金融机构之间进行的业务往来不在127号文规范的范围之内。（)

境内金融机构与境外金融机构之间进行的业务往来不在127号文规范的范围之内。()

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第8题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取什么措施（)

A.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

C.评估境外金融机构的盈利能力

D.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

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第9题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（)等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A.业务

B.声誉

C.内部控制

D.接受监管

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第10题
对于经营货币兑换业务的境外非金融机构，金融机构可自行决定与其开展业务合作，在发现异常情况
时报经高级管理层同意后再决定是否为继续其提供金融服务。()

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