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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-16
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新开卡必须询问客户用途和身份识别（）

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第5题
开卡业务已实现智能化自助办理，这需要客户服务经理加强对客户的（)的审核。

A.工作单位

B.身份识别和客户办卡真实用途

C.客户办卡真实用途

D.担保人

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第6题
新开对公客户需要开展受益所有人身份识别，对于存量客户新开账户不需要重新开展受益所有人识别。（）
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第7题
客户身份识别包括（A）和（）

A.临柜身份识别

B.离柜身份识别

C.新开客户身份识别

D.存量客户身份识别

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第8题
为有效识别客户身份，要求对公客户必须预留账户密码或使用结算IC卡。（)
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第9题
对于新开客户，若开立账户时无法完成受益所有人各项识别工作的，仍然可以开户，也无需采取风险控制措施，只要在一个月完成身份识别即可（）
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第10题
换卡领卡业务，对其他换卡申请必须提供原一卡通”的管理要求，调增为“对于到期换卡或其他换卡申请引发的领卡，能够通过‘客户识别确认’流程核验客户身份的，无需客户提供旧卡。（)
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第11题
新开客户识别主要核查（)等要素。

A.客户身份信息

B.调查措施

C.调查结论

D.关注程度

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