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提问人:网友tangmanyun2019 发布时间:2022-03-23
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金融机构反洗钱培训目的是提高反洗钱相关人员的反洗钱知识水平和技能。()

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第1题
金融机构反洗钱培训的目的是:()A 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱

金融机构反洗钱培训的目的是:()

A 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识,反洗钱法律意识及合规意识

B 让公众了解反洗钱知识

C 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D 掌握反洗钱工作必备的技能

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第2题
金融机构反洗钱培训的目的是

A.保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备技能

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第3题
金融机构开展反洗钱培训的目的,是使金融机构各层级的工作人员()

A.树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.明确自身应当承担的责任

C.了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备的技能

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第4题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。()
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第5题
对本公司人员的反洗钱培训应当包括

A.反洗钱法律法规和监管规定

B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求

C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等

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第6题
反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。()
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第7题
金融机构应履行开展反洗钱培训的义务,但无需对高管进行反洗钱培训。()
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第8题
金融机构开展反洗钱培训的目的是使金融机构各层级的工作人员()

A.树立洗钱风险意识.反洗钱法律意识及合规意识

B.明确自身应当承担的责任

C.了解反洗钱法律法规的具体要求

D.掌握反洗钱工作必备的技能

E.P

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第9题
金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。()
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第10题
金融机构反洗钱培训的对象主要为一线员工及反洗钱岗位人员,不包括中高级管理人员。()

金融机构反洗钱培训的对象主要为一线员工及反洗钱岗位人员,不包括中高级管理人员。()

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第11题
反洗钱培训覆盖管理人员到基层员工在内的各层级人员,包括()。

A.对董事会成员、各级管理人员定期进行反洗钱法律法规和管理要求培训

B.对反洗钱岗位人员、相关条线专兼职反洗钱人员进行深入、持续的反洗钱专项培训

C.对其他员工通过现场或网络等形式进行反洗钱知识普及型培训

D.对新员工应进行上岗前的反洗钱知识培训,确保全体员工了解反洗钱法律法规,知晓所承担的反洗钱义务和责任

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