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提问人：网友weiqian521 发布时间：2022-01-07
《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（)。
[单选题]

《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（)。

A.对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息

B.案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除

C.如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》

D.案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准

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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
根据《银行业金融机构案件处置三项制度》规定，案件信息报送及登记根据《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》执行。（)
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第2题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？
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第3题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》执行。（)
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第4题
银行业金融机构案件处置三项制度包括（)

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案防工作办法》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

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第5题
银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。（)
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第6题
银行业金融机构案件处置三项制度指

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

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第7题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括《银行业金融机构案件处置工作规程》《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》。（)
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第8题
甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，2014年3月15日甲银行行长林某被纪检部门双规。依据《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》，甲银行总部应于事件发生后24小时内报送案件风险信息。（)
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第9题

根据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定，《案件风险信息快报》未明确要求的内容为()。

A.事发银行业金融机构名称、是否时间及案件风险事件概况

B.涉案人员及情况

C.已经或可能造成的损失

D.公安司法机关的强制措施

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第10题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括（)。

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

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第11题
甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，A公司为甲银行十大授信企业之一，陈某为A公司大股东及法定代表人。2014年5月1日甲银行因贷款到期还款问题联系陈某，但经多方努力均无法联系上陈某，经向A公司其他人员了解，陈某已经失联多日。依据《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》，甲银行总部应立即报送()。
甲银行为银监会直接监管的银行业金融机构，A公司为甲银行十大授信企业之一，陈某为A公司大股东及法定代表人。2014年5月1日甲银行因贷款到期还款问题联系陈某，但经多方努力均无法联系上陈某，经向A公司其他人员了解，陈某已经失联多日。依据《银行业金融机构案件（风险)信息报送及登记办法》，甲银行总部应立即报送（)。

A、银行业金融机构风险报告

B、银行业金融机构案件报告

C、银行业金融机构案件信息

D、银行业金融机构案件风险信息

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