反洗钱风险评级的三个基本标准是什么?
A.客户的类型、地理位置、商户的产品和服务
B.地理位置、客户类型、专业程度
C.商户的产品和服务、客户的类型、商户以前的银行关系
D.专业程度、客户类型、使用的产品和服务
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- · 有3位网友选择 D,占比37.5%
- · 有1位网友选择 B,占比12.5%
A.客户的类型、地理位置、商户的产品和服务
B.地理位置、客户类型、专业程度
C.商户的产品和服务、客户的类型、商户以前的银行关系
D.专业程度、客户类型、使用的产品和服务
我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是()。
A.360°评级规则
B.直接评级规则
C.计分评级规则
D.直接评级规则和计分评级规则相结合
在反洗钱客户风险评级过程中,国家权力机关可直接评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
在反洗钱客户风险评级过程中,人民政协机关可直接评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户来自被称为“避税天堂”的国家或地区,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户账户为临时存款账户,且注册资本为零,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
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