更多“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务()”相关的问题
第1题
保险公司办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及
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第2题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存
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第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求金融机构对高风险客户或者
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第4题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,由中国人民银
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第5题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的
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第6题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.投资业务
B.汇兑业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
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第7题
保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
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第8题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易8年。()
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第9题
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》相关条款的规定予以处罚。()
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第10题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
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第11题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地
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