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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-07-03
[判断题]

客户要求将调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应立即向中国人民银行当地分支机构报告，并可直接决定采取临时冻结措施。（)

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更多“客户要求将调查所涉及的账户资金转移境外的，金融机构应立即向中国人民银行当地分支机构报告，并可直接决定采取临时冻结措施。()”相关的问题
第1题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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第2题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可
以对被调查客户资金采取临时冻结措施：

A.该客户有向境外转款的迹象

B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

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第3题
在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，（)依法暂时禁止客户提

在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，()依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

A.商业银行

B.中国人民银行

C.公安机关

D.银监局

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第4题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向公安机关报告。（)
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第5题
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措
施。()

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第6题
客户要求将调查所涉及的帐户资金转移境外的，金融机构应立即向中国银行业监督管理委员会报告。（)
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第7题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，任何单位无权采取临时冻结措施。（)
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第8题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应立即向中国银行业监督管理委员会报告。（)
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第9题
反洗钱调查中的临时冻结是指在调查可疑交易活动过程中当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。（)
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第10题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经会计主管批准，可以采取临时冻结措施（）
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第11题
客户要求将调查所涉及的账户资金转移的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施（）
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