以下哪一项不属于广东农村信用社对错账调整的主要风险控制?()
A. 错账业务必须由授权岗核实审批,强制扣划需出具稽核报告方可使用
B. B.录入的内容必须正确
C. C.印鉴卡片的填写内容必须符合规定
D. D.必须按正确流程审批
A. 错账业务必须由授权岗核实审批,强制扣划需出具稽核报告方可使用
B. B.录入的内容必须正确
C. C.印鉴卡片的填写内容必须符合规定
D. D.必须按正确流程审批
A. 审核柜员需错账调整的业务真实性,核实相关传票、明细账、报表、现金、录像等必须与经办柜员的操作相符
B. B.审核使用正确的账务处理方法
C. C.审核输入的内容是否正确无误
D. D.审核客户提交的销户通知书是否真实
A.审核申请人是否符合开户条件,身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C.审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
D.审查销户凭证是否为广东农村信用社(行)签发,是否真实有效
A. 交接双方没有当面清点现金,出现问题责任不明
B. B.调入、调出柜员未在记账凭证上签章确认,权责不清
C. C.空库或白条抵库挪用库款
D. D.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
A. 审核申请人是否符合开户条件,身份证件是否真实、有效,是否符合实名制的要求
B. B.审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确,规范
C. C.审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
D. D.审查销户凭证是否为广东农村信用社(行)签发,是否真实有效
A. 收到新印制重要空白凭证无认真清点实物与签收表核对
B. B.员工随意外泄现金调动计划,带来安全隐患
C. C.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
D. D.柜员未及时进行“异常处理“导致需要技术人员手工干预数据库,存在风险
A.审核客户提交的身份证件是否相符、真实、有效
B. 建立约定时,审核建立通知支取金额后可用余额是否大于或等于规定最低金额,如低于则只能销户处理
C. 部提或销户时,审核是否已经建立通知存款,若违约则按活期利率计息
D. 审核特殊业务申请表填写的供款账(卡)号是否支取方式为密码的结算账户
A.[062098]企业客户基本信息创建“
B.[007050]修改账户信息提示“
C.[262000]同业存款开户“
D.[000045]有折转客户账“
A. “[062098]企业客户基本信息创建“
B. B.“[007050]修改账户信息提示“
C. C.“[262000]同业存款开户“
D. D.“[000045]有折转客户账“
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