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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-09
[判断题]
直接为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动相关资金转移提供服务便利的,或明知成员机构为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务但未采取有效管控措施的清算机构,由人民银行、外汇局及其分支机构依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规从重予以处罚（）
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第6题
银行账户工作人员应当拥有良好的服务态度，并应积极利用大数据、生物识别等技术提升客户身份识别和风险防控能力，确保银行账户使用“实名实人”，堵截不法分子买卖银行账户用于电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动（）
第10题
电信网络诈骗和跨境赔博“资金链”治理工作目标，在（）前实现电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理体系进一步完善，各单位主体责任有效落实。
A、2022年底
B、2023年底
C、2024年底
D、2025年底
第11题
如何提高个人信息保护和风险防范意识，避免成为网络赌博、电信诈骗、洗钱的帮凶或受害者（）
A.坚决不能出租、出借、出售个人金融账户
B.妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等
C.拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买购买个人金融账户的信息
D.对于那些通过杀猪盘等欺诈手段诱使你去参与跨境赌博的要提高警惕，及时向公安部门报案
