银行在为华侨办理结售汇业务时,在个人外汇业务监测系统中“国别”栏选择“中国”,“护照号”栏输入护照号码,同时在信息录入页面“备注”栏中输入永久居留身份证号码()
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A.《结汇、售汇及付汇管理规定》
B.《境内外汇账户管理规定》
C.内控制度
D.《个人结售汇管理信息系统应急预案》
A.不予办理
B.要求个人提交有交易额的相关材料后办理
C.要求个人提交外汇局的核准件后办理
D.要求个人提交有效身份证件后办理
A.不予办理
B.要求个人提交有交易额的相关材料后办理
C.要求个人提交外汇局的核准件后办理
D.要求个人提交个人有效身份证件后办理
A.不能办理结售汇业务
B.不管年度结售汇额度是否使用,应凭本人有效证件和有交易额的相关证明材料在银行办理结售汇业务
C.年度结售汇额度范围内的,应凭应凭本人有效证件和有交易额的相关证明材料在银行办理结售汇业务
D.年度结售汇额度范围外的,应凭应凭本人有效证件和有交易额的相关证明材料在银行办理结售汇业务
A.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续3年
B.在关注期限内,“关注名单”内个人无法办理个人结售汇业务
C.在关注期限内,“关注名单”内个人办理结售汇业务,应凭相关的证件资料办在银行办理
D.在关注期限内,“关注名单”内个人办理结售汇业务,银行应按照真实性审核原则,严格审核相关材料
A.护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件
B.被列入关注名单中的客户在列入关注名单之日起的当年及之后的两年不得在我行电子渠道办理个人结售汇业务;在柜台办理需提供有交易金额的证明材料
C.境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元
D.银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人外汇业务监测系统中登记额度
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