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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-09
[判断题]
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统（）
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第4题
反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至（)进行核查处理？A.营业机构B.县支行C.二
反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理？
A.营业机构
B.县支行
C.二级分行
D.一级分行
第6题
银行应当及时将外机构人民币银行结算账户的开销户信息、基本信息变更、余额信息及其涉及的与境外主体之间资金划转信息向报送（）
A.反洗钱中心
B.人民币银行结算账户管理系统
C.人民币跨境收付信息管理系统
D.中国人民银行征信系统
第7题
相关部门在日常经营活动中发现异常交易时，应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统，经（)同意后提交本级公司反洗钱岗。
A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人
第9题
涉及客户信息的外围业务系统或渠道，都需要采集并在核心业务系统存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息。我行这些外围的业务系统或渠道，包括不限于（)
A.智能柜员机(STM)
B.微银行、滨e贷和喵喵贷等互联网渠道
C.信贷系统和信用卡系统
D.移动开卡设备
