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提问人:网友ty2020
发布时间:2022-03-10
[判断题]
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。()
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的(),受法律保护。
A大额交易和可疑交易报告
B现金交易报告
C财务报表
D业务报告
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()
A所有履行反洗钱义务的机构
B只有银行机构
C只有证券机构
D只有保险机构
A.大额交易和可疑交易
B.大额交易和频繁交易
C.常规交易和可疑交易
D.常规交易和频繁交易
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