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下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应直接采取的处置措施是()。
A.收回交易单据
B.警告
C.通知发卡行
D.关闭交易
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- · 有3位网友选择 D,占比30%
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A.收回交易单据
B.警告
C.通知发卡行
D.关闭交易
A.收回全部交易单据
B.警告
C.关闭信用卡交易或全部交易
D.控制商户结算账户
A.为加强收单风险防控,我行建立了收单风险交易分行集中监控、核查、处置机制
B. 风险商户调查工作主要由原商户调查人员担任
C. 收单行应将风险商户的核查及处理情况及时逐级向上级行或有关机构报告
D. 收单行发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的,应收回全部交易单据
A.违规移机是指商户未经银行许可,擅自将POS机具从银行登记的原始装机地址转移至另一地址使用
B.商户未经银行许可将POS机具从其营业执照注册地址转移至其他实际经营地址的情况不属于移机
C.POS拨入号码绑定功能是我行应对当前不法分子利用POS机实施移机套现欺诈风险的重要手段之一
D.收单行发现商户违规移机,应及时采取关闭交易、控制商户结算账户等控制措施
A.违规移机是指商户未经银行许可,擅自将POS机具从银行登记的原始装机地址转移至另一地址使用
B. 商户未经银行许可将POS机具从其营业执照注册地址转移至其他实际经营地址的情况不属于移机
C. POS拨入号码绑定功能是我行应对当前不法分子利用POS机实施移机套现欺诈风险的重要手段之一
D. 收单行发现商户违规移机,应及时采取关闭交易、控制商户结算账户等控制措施
A.商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查,或导致我行被起诉或被申请仲裁
B. 因违规被监管机构处罚,包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等
C. 因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D. 因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据,涉及金额超过10万元的
A.商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查,或导致我行被起诉或被申请仲裁
B.因违规被监管机构处罚,包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等
C.因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的
D.因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据,涉及金额超过10万元的
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