对于开具金额在人民币500万元(含)或以上的个人存款证明书,需要核查款项来源。对于不冻结款项的大额存款证明书需注意核实存款证明用途()
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A.A股交易数量在50万股(含)以上,或交易金额在300万元(含)人民币以上
B.A股交易数量在30万股(含)以上,或交易金额在300万元(含)人民币以上
C.A股交易数量在50万股(含)以上,或交易金额在500万元(含)人民币以上
D.A股交易数量在30万股(含)以上,或交易金额在500万元(含)人民币以上
A.数量在10万股(含)以上,或交易金额在100万元(含)人民币以上
B.数量在50万股(含)以上,或交易金额在100万元(含)人民币以上
C.数量在10万股(含)以上,或交易金额在300万元(含)人民币以上
D.数量在50万股(含)以上,或交易金额在300万元(含)人民币以上
A.支行主管行长
B. 复核柜员
C. 支行柜台经理
D. 分行运营部负责人。
A.单个被保险人保险费金额人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上
B.单个被保险人保险费金额人民币2万元(含)以上或外币等值2000美元(含)以上
C.单个被保险人保险费金额人民币10万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上
D.单个被保险人保险费金额人民币20万元(含)以上或外币等值2万美元(含)以上
A.个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元(含)以上的
B. 个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币(含)以上的
C. 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元(含)以上的
D. 个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元(含)以上的
A. 借款人存在不良信用记录:
B. 借款人为外籍或港澳台人士,或未在深圳参加社保的非深圳户籍农村户口人员,且未能提供当地纳税证明,或未能提供书面证明材料已在深圳居住工作满两年(含)的。
C. 贷款金额达到下列标准的零售贷款:
D. (1)贷款金额在人民币1000万元(含)以上个人消费类贷款;
E. (2)贷款金额在人民币500万元(含)以上商业用房按揭贷款;
F . (3)贷款金额在人民币200万元(含)以上其他个人投资经营类贷款;
G . (4)借款人及其配偶在我行的授信总量在人民币2000万元(含)以上。
H . D、涉嫌虚假零售贷款的贷款:
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