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提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-04
[判断题]

客户管理处不允许主申人、配偶以及联系人三者的手机号码一致()

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第1题
明确禁止与()客户寻业务关系
A.经核实,客户本身或对公客户法人、受益所有人、实际控制人、联系人等属于制裁名单、涉恐名单的,我行应拒绝办理业务,并按照相关管理办法的规定进行上报和冻结处理

B.依法通缉的重大犯罪分子,如:红通人员等

C.客户基本身份信息不能完整和真实获取、客户提供证件虚假、失效或已过期,以及因各类原因无法完成客户身份识别工作的

D.经调查及评估后认为客户洗钱风险较高,且我行难以对其采取有效风险控制措施的

E.监管机构、总行依据风险情况,以正式通知形式发布的不允许建立业务关系的其他情形

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第2题
已婚类客户联系人如果特殊情况,可以不填写配偶()
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第3题
如客户配偶信息填写在“联系人信息”或“直系亲属”栏下,座席可直接在线修改。()
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第4题
以下有关绿卡申领的说法错误的是()。

A.客户申领单卡时,可允许他人代为办理

B.单位批量申领,申请表和清单必须加盖单位公章,无须经办人员签名并提交有效身份证件

C.客户开立活期存折同时申领有折卡时,不能请他人代为办理申领手续

D.客户申领单卡时,不允许他人代为办理

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第5题
租金贷产品主申无驾照,可提供配偶驾照。()
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第6题
以下有关绿卡申领的说法正确的是()。A.单位批量申领,申请表和清单必须加盖单位公章,经办人员签名

以下有关绿卡申领的说法正确的是()。

A.单位批量申领,申请表和清单必须加盖单位公章,经办人员签名并提交本人有效身份证件。

B.客户申领单卡时,不允许他人代为办理。

C.客户开立活期存折同时申领有折卡时,不能请他人代为办理申领手续。

D.已开立活期存折的客户,申领有折卡时可请他人代为办理申领手续。

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第7题
根据招标操作规范中《资格审查规范》的规定,下列关于资格后审的说法,正确的有哪些?()

A.是由各专业管理处组建资格审查小组,对中标候选人进行的现场考察。

B. 是评标委员会在开标后对投标人的资格审查。

C. 是招标人、招标代理机构在中标通知书发出前组织对中标候选人进行的审查。

D. 主要是对中标候选人是否有足够履约能力,以及其他影响其作为合格中标人的条件的审查。

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第8题
对于贷款申请资料中明确显示交易对象为关系人【包括借款人配偶、共同借款人及其配偶、抵押人及其配偶、保证人、贷款申请资料可核查到的近亲属、本笔紧急联系人、经营实体法定代表人/股东/董事/监事/总经理等,下同】及其持股公司的,不予准入()
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第9题
小李使用和配偶共有房产办理精英,主附同申,附属卡签名、授权书可由小李代签()
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第10题
依据《中国邮政储蓄银行个人信用卡申请进件管理办法(2020年修订版)》,附属卡只限主卡申请人()办理

A.配偶

B.直系亲属

C.旁系亲属

D.子女

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第11题
主租人、合租人、被授权人风险等级的评级为A类高风险时,不允许客户办理租箱、续租业务。()
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