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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-05

[判断题]

信用卡从业人员不得经商、入股办企业或参与民间借贷、非法集资、高利贷、套现等非法金融活动（）

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第1题

防范员工参与非法买卖客户信息、（)、企业兼职、洗钱等行为，关注员工民间借贷、为他人异常担保、大额风险投资活动、博彩活动、黄赌毒等行为。

A.非法集资

B.非法套现

C.私售理财

D.经商办企业

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第2题

人员管理是操作风险管理的重要内容，管理内容包括入职前背景调查、职业操守、八小时内外行为规范等要素，以及员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费等情况。（)

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第3题

中国邮政储蓄银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动的。（)

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第4题

银行业从业人员应自觉遵守法律法规规定，不得参与“黄、赌、毒、”、非法集资、高利贷、欺诈、贿赂等一切违法活动和人民组织。（）

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第5题

对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，一律取消从业任职资格。（)

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第6题

下列说法错误的是：（信贷专业人员可以参与经营小贷公司）（）

A.信贷专业人员严禁参与民间借贷

B.信贷专业人员严禁参与非法集资、倒贷、赌博等活动

C.信贷专业人员严禁经商办企业、特别是参与经营小额贷款公司、担保公司等

D.信贷专业人员可以参与经营小贷公司

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第7题

银行员工严禁个人经商，或参与社会上的资金借贷、融资担保、集资经商等活动

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第8题

以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动的；参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的所述行为属于金融从业人员行为积分标准的（）

A.正向积分

B.否决指标

C.较重指标

D.一般指标

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第9题

邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。

A.非法吸收公众存款

B.集资诈骗

C.民间借贷

D.个人贷款

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第10题

银行业从业人员不得利用职务便利实施伪造信用卡、非法套现信用卡、滥发信用卡等行为。不得为特定客户优于同等条件办理高端信用卡，提供价质不符的高端服务？（）

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第11题

严禁直接、间接参与或协助客户之间的资金借贷、融资担保、票据中介、集资经商或参股入股。（)

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