资金账户监管的内容主要包括()。
A.支付审核
B.信贷资金的用后监督
C.账户资金的监测
D.押品监管
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- · 有2位网友选择 B,占比12.5%
- · 有2位网友选择 D,占比12.5%
- · 有2位网友选择 A,占比12.5%
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A.支付审核
B.信贷资金的用后监督
C.账户资金的监测
D.押品监管
A.客户经理(组)配备
B.资金账户监管
C.定期分析报告
D.现场检查
A. 是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转,虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。
B. B.是否存在虚假电子银行注册客户。
C. C.是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。
D. D.是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。
A.是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转,虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。
B.是否存在虚假电子银行注册客户。
C.是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。
D.是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。
A.建立偿债资金专门账户,定期由借款人的收入账户向此账户转入偿债准备金
B.借款人如违约,银行有权从借款人账户扣收到期的贷款本息
C.借款人收人账户必须开在指定银行
D.借款人的财务状况
E.借款人的工作单位经营状况
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