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提问人:网友154336271 发布时间:2022-09-29
[主观题]

当联网核查结果不一致时,银行机构应当通过其他途径,进一步核实居民身份信息,具体途径包括()

A.客户如对联网核查结果有疑问的,可持我行出具的联网核查结果证明,自行到公安机关核实

B.人行核查结果一致,但返回照片与证件照片不一致,或者人行核查结果不一致时,如无法确定为虚假证件的,采用二代身份证鉴别机具进行鉴别要求客户出示能证明确属真实证件的辅助身份证明材料

C.对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份

D.采取其他手段进一步核实

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更多“当联网核查结果不一致时,银行机构应当通过其他途径,进一步核实居民身份信息,具体途径包括()”相关的问题
第1题
当联网核查结果不一致时,银行机构应当采取其他手段进一步核实居民身份证的真伪,可采取的其他手段包括:向公安机关申请核实、在客户自愿的基础上,商请客户出示户口簿、护照、机动车驾驶证、户籍证明等身份证明文件作为佐证、银行机构采用二代证鉴别机具进行鉴别、采取其他手段进一步核实()
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第2题
银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为客户办理业务。()
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第3题
银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假身份证时,可以随意拒绝客户办理业务。()
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第4题
当联网核查结果不一致且无法判别其居民身份证真伪时,对于本年度高校入学新生,银行机构可要求其出示(),核对与居民身份证记载的姓名是否一致。

A.户口簿

B. 户籍证明

C. 本年度学校录取通知书

D. 不用出示

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第5题
对于本年度高校入学新生,当联网核查结果不一致且无法判别其身份证真伪时,银行机构可要求其出示(),并核对录取通知书与身份证记载的姓名是否一致,一致后继续办理。

A.户口簿

B. 本年度学校录取通知书

C. 原中学学生证

D. 大学学生会证明

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第6题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的,营业机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。()
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第7题
下列联网核查业务操作中,操作正确的是()
A、银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若出现联网核查结果不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,不得随意拒绝为客户办理业务。

B、对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应拒绝办理业务

C、对于已在农业银行开立了账户的客户,如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且该客户的身份信息没有发生变化的,营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息,但确保有关信息可跟踪稽核

D、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印

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第8题
下列联网核查业务操作中,操作正确的是()。

A. 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若出现联网核查结果不一致,但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,不得随意拒绝为客户办理业务。

B. 对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,银行机构原则上应拒绝办理业务

C. 对于已在农业银行开立了账户的客户,如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的,且该客户的身份信息没有发生变化的,营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息,但确保有关信息可跟踪稽核

D. 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时,可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印

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第9题
银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在异议,可向公安部门申请进一步核实。客户对联网核查结果提出疑问的,银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实()
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第10题
对于高校在读学生,当身份证联网核查结果不一致且无法判别其身份证真伪时,营业机构可要求其出示本人()核对。

A.社保卡

B. 学生证

C. 学生社团证明

D. 兼职单位工作证

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第11题
联网核查结果不一致的信息可通过公安部门、银行机构、人民银行等途径核实更正()
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