题目内容
（请给出正确答案）
A.外国公民可将护照作为有效证件
B.临时身份证也是有效的有效证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作有效证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为有效证件
参考答案
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A.收单机构拓展特约商户，应确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任
B.对在中国人民银行指定的风险信息管理系统中存在不良信息的商户及其法定代表人，收单机构应谨慎或拒绝为该商户提供银行卡收单服务
C.收单机构应当对特约商户实行实名制管理
D.特约商户为自然人的，收单机构应当审核其有效身份证件和合法拥有收单银行结算账户的证明文件
A. 审核代理人与被代理人身份证件外，
B. 与被代理人进行电话核实。
C. 经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况，包括时间（**时**分）.电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息，
D. 加盖经办柜员个人名章。
A.营业网点应加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测，并按规定提交可疑交易报告
B.营业网点应积极配合有权机关做好涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户的调查工作，依法协助有权机关查询、冻结、扣划企业银行结算账户在本行的存款
C.企业银行账户存续期间，开户网点应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态审核，并根据审核情况作相应处理
D.做好企业银行结算账户业务的受理及日常服务，发现偷逃税款、逃废债务、套取现金、出租、出借银行结算账户及其他违法犯罪活动以及其他可能构成严重风险的情况，应及时上报
A.变更银行结算账户申请书和特殊业务申请书内容是否正确无误，法人或被授权人签名确认。
B. 身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
C. 相关证明文件真实性、有效性。
D. 复印件的盖章真实、齐全。
E. 活期储蓄存款存折的真实性、有效性。
A. 开户许可证、撤销银行结算账户申请书的真实性、有效性
B. B.身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效
C. C.审核客户填写的撤销银行结算账户申请书、特殊业务申请表内容是否正确无误
D. D.审核客户遗失声明、资信证明申请书的内容是否正确
A.《个人存款实名制》，
B. 《通知存款管理办法》，
C. 《中华人民共和国商业银行法》，
D. 《银行卡业务管理办法》。
A.《个人存款实名制》
B.《通知存款管理办法》
C.《中华人民共和国商业银行法》
D.《银行卡业务管理办法》
A.《个人存款实名制》
B.《通知存款管理办法》
C.《中华人民共和国商业银行法》
D.《银行卡业务管理办法》
A．变更银行结算账户申请书和特殊业务申请书内容是否正确无误，法人或被授权人签名确认。
B．身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
C．相关证明文件真实性、有效性。
D．复印件的盖章真实、齐全。
E．活期储蓄存款存折的真实性、有效性。
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