题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-26
[判断题]
发现客户身份存疑的，且无法证实真实性的，应当拒绝为客户开立账户（）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
- · 有4位网友选择 对，占比50%
- · 有4位网友选择 错，占比50%
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“发现客户身份存疑的，且无法证实真实性的，应当拒绝为客户开立账户（）”相关的问题
第2题
对于存在以下情形（)之一的，经办人员可拒绝为其开户。（）
A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店
B.客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明
C.客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的
D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第4题
联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应采取哪些方式对相关居民身份证的真实性进一步核实？
第5题
赞助项目中如下那些支持文件将会被认定为存在风险（）
A.赞助项目HCO指定供应商合同中出现AZ相关权利义务
B.赞助项目结算单中出现可复制黏贴电子章且无法出具HCO相关说明证实该章的真实性
C.赞助项目中出现HCP火车票结算由AZ销售垫付的情况
D.公司机票预定审核中发现提供给HCP的机票为支付第三方会议的费用
第7题
统一柜面信用卡交易操作时，通过有效实名证件仍无法准确判断客户身份的或对客户身份存疑时，应要求其出具辅助身份证明材料，包括但不限于（)。
A.户口簿、机动车驾驶证
B.户口簿、社会保障卡
C.机动车驾驶证、社会保障卡、居住证
D.户口簿、机动车驾驶证、社会保障卡、居住证等
第8题
在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗
钱或恐怖融资的，或对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存疑的，下列采取的尽职调查措施有误的（）
点击查看答案
A、识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或信息核实客户身份
B、了解客户建立业务关系和交易的目的和性质，并根据风险状况获取相关信息
C、登记投保人身份基本信息，并留存投保人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
第9题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行分支机构报告以下可疑行为（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第10题
对于履行客户身份识别义务时发现的以下可疑行为，运营部门应及时在核心业务系统中录入可疑交易（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第11题
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？()
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
