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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-05
[判断题]
客户提供他行近半年转账交易流水，柜台可适当调高网银、手机银行的限额和笔数（）
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第2题
关于易时行柜面通说法错误的是（）
A.可以凭活期存折、银行卡、以及密码在通汇行发起交易；
B.对于转账业务收付款人双方均可为他行存款户；
C.他行银行卡的持卡人在我行柜台办理转账付出5万元以上的需出示本人有效身份证件；
D.撤销业务只支持存款和转账业务，须经客户同意，并收回相关的交易凭条；
第3题
关于易时行柜面通说法错误的是（）
A.可以凭活期存折、银行卡、以及密码在通汇行发起交易；
B. 对于转账业务收付款人双方均可为他行存款户；
C. 他行银行卡的持卡人在我行柜台办理转账付出5万元以上的需出示本人有效身份证件；
D. 撤销业务只支持存款和转账业务，须经客户同意，并收回相关的交易凭条；
第4题
办理优耍卡时，客户必须提供以下哪些资料（）
A.客户本人有效身份证复印件
B.客户本人名下房产或车产
C.客户本人近三个月银行流水
D.客户本人的他行信用卡卡面复印件
E.客户本人亲笔填写的信用卡申请表
第5题
办理优耍卡时，客户可选择提供以下哪些资料？（）
A.客户本人有效身份证复印件
B.客户本人名下房产或车产
C.客户本人近三个月银行流水
D.客户本人的他行信用卡卡面复印件
E.户本人亲笔填写的信用卡申请表
第6题
以下有关单位结算卡描述正确的是？（)
A.955330BIN号的结算卡不能在他行ATM和他行POS机上使用。
B.客户可通过全国任一STM办理密码修改、新卡激活、持卡人变更。
C.通过智慧柜员机可实现建行转建行、建行转他行、卡内转账等功能。
D.对公柜台可办理结算卡的所有业务
第8题
单位客户非柜面业务交易额度调整根据客户类别及申请额度执行（）审批流程
A．申请额度100万（含）以内的，经办柜员应仔细查看其账户历史交易明细，关注其交易是否存在异常，包括但不限于账户交易量是否异常、日终是否留有余额、是否存在分散转入集中转出或集中转入分散转出等，同时核实客户资金用途并对客户作防范电信网络诈骗相关风险提示后予以调整至相应的额度
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B．申请额度100万以上，500万（含）以下的，经办柜员除需要完成上述的资金用途、交易明细等核实外，还需客户提供辅助证明材料，包括但不限于本行其他账户或他行账户交易流水、资金用途证明等，有管户客户经理的可由其提供尽职调查报告，经办柜员应对客户提供的资料仔细审核，确保申请额度与其实际需求相符，经营业经理审批签字后予以调整至相应额度
C．申请额度500万以上的，需由管户客户经理做好尽职调查，提供尽职调查报告及加盖印章的本行或他行近三个月的账户交易明细或其他证明资金流的材料，提起OA流程（非柜面限额调整审批流程），由有权人逐级审批后提交至柜面办理
第9题
个人客户首次申请开通非柜面业务的，确定其非柜面业务交易额度，具体标准为（）
A．个人仅凭有效身份证件申请开通非柜面业务的，日累计支付限额不超过 3 万元
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B．个人除提供有效身份证件外，还提供本市（县）户口簿、居住证、社会保障卡、社保缴纳证明、水电煤缴费证明，或者手机号码实名且入网满一年等辅助身份证明材料之一的，日累计支付限额不超过 10 万元
C．个人除提供有效身份证件、辅助身份证明材料外还可提供收入证明、资产证明（包括但不限于名下他行账户余额，理财、基金、股票账户资产，房产证明等）、他行结算账户交易流水等证明材料的，经办柜员可结合客户实际资金结算需求，与其合理约定非柜面业务支付限额，原则上日累计支付限额不超过 500 万元
第10题
网银同城他行转账业务提交后，由账务中心打印（），第二、三联作为交换提出凭证，由账务中心在规定时间进行提出处理，第一联随网银交易流水清单专夹保管、定期装订。
A.记账凭证
B. 电子回单
C. 转账凭证
D. 记账回执
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