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提问人：网友ixyhuangyu 发布时间：2022-07-22

[多选题]

在核实客户身份时，以下哪种情况可以直接告知欠款事宜（）

A.客户接电，询问是否是***，对方言是的

B.客户接电，询问是否是***，对方未说话

C.客户接电，询问是否是***，对方未明确回应

D.当天多次致电客户，客户接电，专员直接言*先生/女士，对方回应：“嗯，我知道了”，专员告知：你这欠款怎么还没处理

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ABCD

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第1题

在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的哪种？（)

A.要求客户补充其他身份资料

B.回访客户

C.向公安、工商行政管理等部门核实

D.其他可非法采取的措施

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第2题

关于客户身份识别工作，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪种措施，识别或者重新识别客户身份（）

A.回访客户

B.向银监局核实

C.上报总行

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第3题

在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的一种或者几种（)。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第4题

仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，以下做法不妥的是（）

A. 要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。

B. 网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系，验证其身份

C. 要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。

D. 直接告知客户不能办理业务

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第5题

在识别客户身份时，应采取措施核实客户身份，以掌握足够信息核实、了解客户的真实身份。（)

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第6题

选择“0352可疑客户身份信息复查”交易，此交易对单笔客户身份信息联网查询结果有疑问时，可以填写情况说明提交（）进行进一步核实。

A.人民银行

B. 分行

C. 省行

D. 支行

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第7题

仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，以下做法不妥的是（）

A．要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。

B．网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系，验证其身份

C．要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。

D．直接告知客户不能办理业务

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第8题

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（)、（)等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

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第9题

选择“0352可疑客户身份信息复查”交易，此交易对单笔客户身份信息联网查询结果有疑问时，可以填写情况说明提交（）进行进一步核实

A.人民银行

B.分行

C.省行

D.支行

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第10题

信用卡客户通过身份核实后，座席可告知账单地址。（)

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第11题

在服务中，以下做法正确的有（）

A.小二向客户索要银行明细截图

B. 客户的明细问题，优先告知客户前台查询的方式，在客户要求我们为其核实的情况下，可以让客户提供截图

C. 我们解答了客户问题后，可以直接关闭对话框

D. 客户主动要求的，可以帮客户升级转接

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