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提问人：网友vvvvvv0121
发布时间：2022-01-06
[主观题]
在办理结售汇业务时，有哪些行为之一的，给予主管人员和其他责任人员警告处分；情节严重的，给予记过至撤职处分或解除劳动合同？
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第2题
银行为个人办理结售汇业务时，应当按照下列哪些流程办理（）.
A.通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B. 按规定审核个人提供的证明材料
C. 在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D. 通过个人结售汇系统打印‚结汇/购汇通知单‛，作为会计凭证留存备查
第3题
银行为个人办理结售汇业务时，应当按照下列哪些流程办理（）
A．通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况
B．按规定审核个人提供的证明材料
C．在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据
D．通过个人结售汇系统打印‚结汇/购汇通知单‛，作为会计凭证留存备查
第6题
银行工作人员发现分拆结售汇特征之一的，应按照以下规定处理（)。
A.对于个人分拆特征明显、银行能够确认分拆行的，拒绝办理
B.个人结售汇行为符合上述特征之一的，但银行无法直接确认为分拆行为的，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理，个人无法提供的，银行不予办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向当地外汇局进行报告
D.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起5个工作日内向当地外汇局进行报告
第7题
银行工作人员发现分拆交易行为特征的，应按以下（)规定处理。
A.对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理
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B.个人结售汇行为符合分拆结售汇特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理;个人无法提供的，银行应不予办理
C.银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告
D.以上都是
第8题
对于外管局设定的“关注客户”，客户在首次提取外币现钞时，系统提示“此客户因其他原因列为结售汇关注对象，客户有异议可咨询当地外管局，是否打印关注名单告知书”，选择打印后给客户并告知客户，点击确定后，该类客户除占用外汇额度的业务外，其余业务可继续办理。（)
第10题
个人办理结售汇业务时银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，银行应（）
A.不予办理
B.要求个人提交有交易额的相关材料后办理
C.要求个人提交外汇局的核准件后办理
D.要求个人提交个人有效身份证件后办理
