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（请给出正确答案）
提问人：网友周哲
发布时间：2022-08-04
[多选题]
银行在优质客户名单动态监控执行中如发现以下任一情况，应立即将该客户移出优质客户名单：（)。
A、新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业
B、办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类
C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
E、受到监管处罚通报，或存在其他异常情况或违规行为
F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定
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