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提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-05
[判断题]

为客户新增“有效身份证件”类型时，如导致客户国别/地区发生变化（例如，居民身份证变更为港澳台通行证），应在新增证件后，对原“有效身份证件”进行失效操作（）

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为客户新增“有效身份证件”类型时，如导致客户国别/地区发生变化（例如，居民身份证变更为港澳台通行证)，应在新增证件后，对原“有效身份证件”进行失效操作。（)
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第2题
为客户新增“有效身份证件”类型时，如导致客户国别/地区发生变化（例如，居民身份证变更为港澳台通行证)，可根据客户的意愿，继续保留原“有效身份证件”，无需进行失效操作。（)
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第3题
客户新增“有效身份证件”类型时，如导致客户国别/地区发生变化（例如，居民身份证变更为港澳台通行证），应在新增证件后，对原“有效身份证件”进行失效操作（）
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第4题
人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。

A.客户身份证件类型

B. 证件号码

C. 如为外国公民还应登记国籍

D. 发证机关

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第5题
对于暂时无法提供有效集团证件的小微企业客户（如专业卖场内部客户、沿街商铺等），凭借小微企业负责人身份证件实名认证后开户，新建集团类型必须为D类（）
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第6题
下列可以代办的业务有（）

A.因特殊原因，需办理紧急折取款交易

B.新增、修改Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户的对应绑定关系

C.客户因有效身份证件变更，申请修改已开立账户的户名、证件类型、证件号码

D.解除长期不动户标志、恢复账户状态

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第7题
办理跨法人机构换折时，受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件，如为代理人代办的，应同时出具代理人有效身份证件，并做好核查工作（）
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第8题
个人客户购买大额存单时，客户需提供本人有效身份证件，如为代理开户，代理人除需出具客户本人及代理人有效身份证件以外，还应提供直系亲属关系证明及合法委托书（）
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第9题
办理跨法人机构换折时，受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件，如为代理人代办的，应同时出具代理人有效身份证件，并做好核查工作。
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第10题
客户首次申请开立个人资信证明（包括首次开立多份个人资信证明）时，以下不正确的是（）

A.需提交本人有效身份证件

B.如为代办还需提供代办人有效身份证件

C.如代办应填写《特殊业务申请书》

D.需提交金卡以上介质

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