证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。()
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证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
A.客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
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