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提问人：网友weiqian521 发布时间：2022-01-06
[多选题]

根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（)

A.银行前员工王某在离职后参与非法集资

B. 银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金

C. 外部电信诈骗

D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷

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匿名网友[31.***.***.150]选择了 C
1天前
匿名网友[174.***.***.116]选择了 A
1天前
匿名网友[89.***.***.152]选择了 B
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匿名网友[252.***.***.41]选择了 B
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1天前
匿名网友[121.***.***.56]选择了 B
1天前
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第1题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，商业贿赂类案件也纳入银行业金融机构案件统计范畴。（)
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第2题
根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类》,网上银行诈骗属于银行案件分类的第几类案件？（)

A.第一类案件

B.第二类案件

C.第三类案件

D.以上都属于

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第3题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要针对全体员工持续开展法律合规教育培训，并以监管机构和银行业金融机构自身的案防制度以及《刑法》中关于金融犯罪的有关规定为主要内容。（)
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第4题
根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》，银行业金融机构应将压力测试报告报送监管机构，并将压力测试结果充分运用于制定、修订经营管理决策、应急预案和恢复与处置计划。（)
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第5题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要强化高管人员对案防工作的领导责任，督促高管人员更加重视提升案防制度执行力。（)
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第6题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。

A.每案必须专人负责

B.每案必须分析成册

C.每案必须实施问责

D.每案必须总结心得

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第7题
某银行员工张某协助他人伪造贷款资料，骗取银行贷款人民币3000万元，造成银行重大损失，被追究刑事责任，根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，该案件应属于第二类案件（）
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第8题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构上级案防牵头部门在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后，要立即向（)报案。

A.公安机关

B.司法机关

C.银保监机构

D.工商机关

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第9题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号)规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第（)类案件。

A、一

B、二

C、三

D、四

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第10题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护 解决当前群众关切问题的指导意见》（银监办发〔2016〕25号)，开办个人业务的银行业金融机构应在董（理)事会下设立专门的（)，并定期向董（理)事会提交有关报告。

A.审委会

B.消费者权益保护委员会

C.反洗钱领导小组

D.案防领导小组

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第11题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要持续优化内部保卫、监察、法律、合规、风险、保全、内审、稽核等案防部门的组织架构和职责，强化对案防职能的条线管理，实行条线主导、‘双线’报告。（)
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