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银行卡业务的风险主要来自银行卡的发行、卡户管理、会计核算和资金清算、商户管理等各业务环节,归纳
A.信用风险和操作风险
B.市场风险和信用风险
C.操作风险和流动性风险
D.市场风险和流动性风险
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A.信用风险和操作风险
B.市场风险和信用风险
C.操作风险和流动性风险
D.市场风险和流动性风险
A.客户填写的特殊业务申请表等相关资料是否正确
B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全
C.客户银行卡是否激活
D.客户是否在当天连续办理解锁业务
A. 客户填写的特殊业务申请表等相关资料是否正确
B. B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效,齐全
C. C.客户银行卡是否激活
D. D.客户是否在当天连续办理解锁业务
A.客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全
B. 单位卡代理办理,是否出具授权书及相关有效身份证件
C. 个人卡代理办理,是否出具代理人及持卡人有效身份证件
D. 对死亡等特殊情况,需要出具"死亡证明书"办理挂失
E. 未满18周岁的客户是否由监护人陪同办理
A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全
B.柜员录入客户信息、产品类型,金额等内容是否正确
C.开账户过程中是否有断开的情况
D.辨别客户所提交现金的真伪
A.具有办理综合业务的良好业务基础
B. 经营状况良好,主要风险监管指标符合要求
C. 已就该项业务建立了完善的风险管理和内部控制制度
D. 有合格的管理人员和技术人员、相应的管理机构
E. 有安全、高效的计算机处理系统
A. 审核客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全
B. B.柜员录入客户信息、产品类型,金额等内容是否正确
C. C.开账户过程中是否有断开的情况
D. D.辨别客户所提交现金的真伪
A.审核客户提交的有效证件是否真实、有效,齐全
B.柜员录入客户信息、产品类型,金额等内容是否正确
C.开账户过程中是否有断开的情况
D.辨别客户所提交现金的真伪、
A. 是否本人持有效身份证件办理
B. B.单位卡代表办理挂失,是否出具授权书及相关有效身份证件
C. C.对死亡等特殊情况,是否合法继承人持有关证明办理
D. D.柜员录入卡号是否正确
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