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更多“对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC)和“了解你的客户业务”（KYB)的原”相关的问题
A.了解你的客户
B. 了解你的客户账
C. 了解你的客户其他存款
D. 了解你的客户业务
A.了解你的客户
B.了解你的客户账
C.了解你的客户其他存款
D.了解你的客户业务
A.了解你的客户
B.了解客户的业务
C.为客户保密
D.保护客户资金
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《个人存款账户实名制规定》
E. 《现金管理暂行条例》
A．大额存款优先检查的原则
B．存款异常变动优先检查的原则
C．临时存款优先检查的原则
D．重点账户存款变动优先检查的原则
E．验资户优先原则
A.大额存款优先检查的原则
B. 存款异常变动优先检查的原则
C. 临时存款优先检查的原则
D. 重点账户存款变动优先检查的原则
E. 验资户优先原则
A.存款异常变动优先检查的原则
B. 重点账户存款变动优先检查的原则
C. 频繁收付且金额不定优先检查的原则
D. 大额存款优先检查的原则
A.开立基本存款账户、专用存款账户、临时存款账户经上级部门核准，一般存款账户开立要上报人行备案
B.单位定期存款、通知存款支取时，可以由现金方式转入银行结算账户
C.办理大额取款时，应提前预约，并审核客户证件
D.对客户预留印鉴和信用社内部预留印鉴，营业中应按规定保管。营业终了，应入箱加锁保管
A.合理原则；
B. 合法审慎原则；
C. 效益最大化；
D. 原则保密原则
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