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提问人:网友zhangwe2019
发布时间:2022-07-10
[主观题]
金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。
A、2001年
B、2004年
C、2005年
D、2012年
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A、2001年
B、2004年
C、2005年
D、2012年
A.《四十项建议》
B.《40+8项建议》
C.《40+9项建议》
D.《40+10项建议》
全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是:()
A、FCTF
B、FATF
C、FATC
金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了《反恐怖融资九项特别建议》(简称FATF40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。()
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求
D.与金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
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