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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-09
[多选题]

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作职责规定（2021年版）》,（）是反洗钱工作第二道防线

A.内控合规部门

B.风险管理部门

C.运营管理部门

D.综合管理和支撑保障部门

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第1题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（)工作的部门指定专人，承担反洗钱管

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担()工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。

A.个人金融

B.公司业务

C.风险管理

D.法律与合规

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第2题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作职责规定（2021年版）》，反洗钱工作坚持“谁的客户谁负责、谁的业务谁负责、谁的交易谁负责”原则，各级机构和各业务条线承担辖内机构和本业务条线的客户、业务、系统洗钱风险管理（）

A.主要责任

B.次要责任

C.直接责任

D.间接责任

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第3题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作

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第4题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。

A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

D.按规定及时补录补正反洗钱数据

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第5题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.二级支行

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第6题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，各级机构的消费信贷部门为各级机构反洗钱领导小组成员部门，归属于本机构反洗钱工作的（），承担职责范围内的洗钱风险管理责任，负责从客户和业务源头控制消费信贷业务的洗钱风险

A.主要责任部门

B.第一道防线

C.第二道防线

D.主管部门

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第7题
根据中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法（2018年版）的规定，各级机构和控股子公司反洗钱年度报告应包含但不限于以下内容（）

A.反洗钱工作的整体情况

B.反洗钱工作机制及其运行情况

C.可疑交易分析识别情况

D.反洗钱宣传和培训情况

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第8题
根据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，在贷后检查阶段，应通过接入洗钱风险监控名单对（）客户预警并冻结贷款额度，提前收回贷款，终止业务关系

A.可疑类

B.禁入类

C.高风险类

D.制裁类

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第9题
根据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则（2021年修订版）》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份的（）

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

C.第三方应承担客户身份识别义务的责任

D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

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第10题
按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：我行大额交易报告按照法定的报告标准，由系统自动报送为主，人工新增为辅（）
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第11题
根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》业务风险评估对于存量业务应定期开展评估，高风险等级业务（）至少评估一次

A.半年

B.1年

C.一季度

D.2年

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