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提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-04
[判断题]
不作为可疑交易报告的,不需在反洗钱监测系统案例处理中记录分析排除的理由()
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A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行反洗钱局
客户在证券期货业机构进行资金交易时,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
在发现有可疑交易或者行为时,在其发生后()工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.5个
B.10个
C.30个
D.60个
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