题目内容
（请给出正确答案）
A.大额现金交易报告程序
B.金融机构的现金意外审计政策
C.最近风险评估的结果
D.金融机构以往的支票欺诈损失
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网友提供的答案
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反洗钱岗位人员包括那些？()
A 反洗钱工作负责人
B 反洗钱合规官
C 反洗钱合规专员
D 反洗钱情报专员
A.打电话给雇员并要求解释
B.允许立即访问银行的文件
C.通知董事会
D.根据正式书面请求向执法部门提供信息
A.通知客户正在提交可疑交易报告，以确保在立案前得到正确的信息
B.提交STR,并通知反洗钱合规专员
C.与管理层讨论可疑交易报告，以确保银行掌握正确的信息
D.将可疑交易报告的副本发送给所有出纳员，并通知他们今后不接受该客户的现金存款
A.遵循金融机构既定的STR报告政策
B.通知金融机构监管机构披露活动
C.通知银行法律顾问
D.合规专员和首席执行官应共同采访主席
A.提交可疑交易报告
B.采访了主管的可疑活动
C.通知银行董事会
D.向组织外部法律顾问报告可疑活动
A.新员工的自信程度
B.新员工以前参加过的所有培训内容
C.新员工所关心的问题
D.新员工本人任何特别的需求
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