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提问人:网友yangzm 发布时间:2022-01-06
[单选题]

代客签约是指()

A.不核查客户真实身份签约

B. 冒用客户身份办理电子银行签约

C. 申请电子银行未经客户本人签字同意,办理电子银行签约

D. E路同行签约

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匿名网友[147.***.***.69]选择了 B
1天前
匿名网友[80.***.***.129]选择了 A
1天前
匿名网友[240.***.***.225]选择了 A
1天前
匿名网友[82.***.***.228]选择了 C
1天前
匿名网友[67.***.***.126]选择了 C
1天前
匿名网友[219.***.***.231]选择了 D
1天前
匿名网友[135.***.***.141]选择了 D
1天前
匿名网友[108.***.***.204]选择了 A
1天前
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第1题
代客签约是指()

A.不核查客户真实身份签约

B.冒用客户身份办理电子银行签约

C.申请电子银行未经客户本人签字同意,办理电子银行签约

D.E路同行签约

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第2题
我行开展代客衍生品业务,应该严格按照()的展业原则,履行尽职审查责任,确保客户身份及业务背景真实、合规。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职审查

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第3题
厅堂引导分流需注意:识别客户身份(生客熟客,沃德客户及军人等特殊客户),动线管理,指导操作,且不代客操作()

A.全部指引到智能机具办理

B.进行一次分流后请客户自行继续在休息区等待

C.不关注长时间在厅堂休息区等待的客户

D.主动一次二次分流不强制客户

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第4题
作业时,以下哪个行为是正确的()

A.查看发现客户芝麻信用分高于我司规定的进件分数,就可以告知客户一定能够在分期乐平台上借款成功

B.以个人名义接受媒体、网络对我司的采访

C.与中介合作进行获客

D.办单时做到核查客户资质、保证进件材料清晰、准确、真实且为本人,并且现场面签

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第5题
数字大使在业务办理过程中,出现以下哪些严禁行为,将按照《中国建设银行员工违规处理办法》(建总发〔2016〕59号)规定处理()

A.严禁虚假签约和代客签约行为

B.严禁伪造、冒用客户信息和身份办理电子银行签约

C.严禁虚增交易和代客交易行为

D.严禁参与无真实经济往来的网络金融业务

E.严禁违规领取、保管客户安全产品,严禁数字大使使用本人账户或其控制账户过渡客户资金,严禁使用本人账户或其控制账户代办银行任何交易

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第6题
按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,以下哪些情况应继续为客户办理业务()。

A.客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,经核实,身份证确实为真实的。

B. 客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。

C. 通过联网核查系统进行疑义信息反馈,核实确为真实的身份证的。

D. 以上均正确。

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第7题
按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,以下哪些情况应继续为客户办理业务()

A.客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,经核实,身份证确实为真实的。

B.客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。

C.通过联网核查系统进行疑义信息反馈,核实确为真实的身份证的。

D.以上均正确。

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第8题
对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时,银行机构应为客户出具()。

A.联网核查结果证明

B. 联网核查不符证明

C. 联网核查通知书

D. 联网核查协查通知

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第9题
对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时,银行机构应为客户出具()

A.联网核查结果证明

B.联网核查不符证明

C.联网核查通知书

D.联网核查协查通知

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第10题
通过HM投诉失败,可能原因是()
A.如果代客联系不上客户,或客户不知道,工单最终派到本地,本地联系不上,意识到是背后有人,不是真实的,可能反映集团,不作处理

B.可能是代客,引起注意

C.可能是内容雷同,引起注意

D.以上都有可能

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