题目内容
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提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-06
[主观题]
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客
户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。这里所说的一次性金融服务是指()、()、()等项业务。
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A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.实物贵金属买卖
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.大额转账
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.信用卡结算
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
A.与境外金融机构建立代理行关系
B. 为外国政要开立账户
C. 客户支取现金20万元
D. 客户来自洗钱高风险国家或地区
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