题目内容
（请给出正确答案）
A.普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户，客户不能自行设定单笔最高转出限额
B.通过“商易通”办理的转账业务，每日每户累计不得超过100万元
C.通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务，账户单笔最高转出限额为10万元(含)
D.通过各种渠道办理的转账业务，每日每户累计为500万元
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A.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
D.客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存三年
A.存款人开通手机支付时，银行应与存款人约定对外支付限额
B.对于存款人本人同名银行账户之间的转账业务，银行不得设置限额，存款人另有要求的除外
C.存款人采用数字证书、电子签名验证支付指令的，银行应按照与存款人的约定设置限额
D.对于超过交易风险提示额度的大额交易、短时高频和短时跨地区等疑似风险交易，银行应及时向存款人提示交易风险
A.个人客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整
B. 个人客户申请设置转账限额是否符合现有规定标准
C. 个人客户大额资金交易的规模和主要用途
D. 个人客户提供的各类证件、印章的真实有效性
A.大额取款预约的地域范围与相应储种通存通兑范围一致
B.异地取款预约金额不得高于异地取款限额
C.无密户可在开户县市范围内预约
D.营业主管必须当面或电话与客户核实预约信息
A.信用卡销户结清交易只能由信用卡主卡办理
B.信用卡销户申请30天后方可方办理柜面销户结清交易
C.信用卡销户结清前，需客户通过邮储网点进行信用卡销户申请
D.销户结清金额如超过规定限额，要求客户出示申请信用卡卡片时登记的有效身份证件
A.采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险
B.套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制
C.交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施
D.会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
A.异地取款预约金额不得高于异地取款限额
B.支局长必须当面或电话与客户核实预约信息
C.营业机构必须在业务系统中进行预约登记
D.约定支取日未办理支取的，预约失效
A.客户通过自助设备办理汇款业务，在不进行客户身份识别的情况下，每日每户累计最高汇出限额为人民币5万元（含）
B.客户通过境内自助设备办理取款业务，在不进行客户身份识别的情况下，每日每户累计最高取款限额为人民币2万元（含）
C.客户通过境外自助设备办理取款业务，每日每户累计最高取款限额为等值人民币1万元（含）
D.客户通过电话银行办理汇款业务，每日每户累计最高汇出限额为人民币5万元（含）
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