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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（)A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
[单选题]

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()

A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

D.《联合国反腐败公约》

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1天前
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第1题
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是在哪一年()。

A.1988

B.1992

C.2001

D.2003

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第2题
国际社会通过第一个打击洗犯罪的国际公约是哪一年（)。

A、1988年;

B、1992年;

C、2001年;

D、2003年。

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第3题
联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（)

A.法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为

B.有组织严重犯罪

C.毒品犯罪

D.所有严重犯罪

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第4题
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。一些国家通过制定反洗钱法律制度、建立相应的组
织机构和反洗钱工作机制打击洗钱活动。下列关于我国反洗钱工作说法正确的是()。

A．反洗钱工作由央行单独管理

B．反洗钱工作由银监会统一管理

C．反洗钱工作只涉及银行、农村信用社、邮政储蓄等机构

D．金融机构应当按照规定报告人民币、外币大额交易和可疑交易

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第5题
1987年的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个规定洗钱为犯罪的国际公约，为各国反
洗钱活动提供了第一个行动指南。( )
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第6题
国际上第一个打击洗钱犯罪的国际公约是《禁毒公约》。（)

国际上第一个打击洗钱犯罪的国际公约是《禁毒公约》。()

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第7题
劫机犯罪的国际性表现在：（）

A.劫机犯罪具有严重的国际危害性

B. 劫机犯罪是国际社会公认的犯罪

C. 劫机犯罪受国际航空刑事公约所打击

D. 劫机犯罪具有跨国性

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第8题

《联合国反腐败公约》是打击腐败方面的第一个公约，内容主要涉及（）。

A.关注没收腐败犯罪收益

B.全面概况有关洗钱的问题

C.整理出一套预防和控制洗钱犯罪的方法

D.说明查封、没收和归还腐败收益的方法

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第9题
FATF的主要职责是()。

A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

D.惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪

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第10题
以下说法正确的是（）

A.打击洗钱犯罪和上游犯罪应同时进行，做到一案双查

B.通过深挖地下钱庄涉及的犯罪资金，对地下钱庄经营者适用洗钱犯罪条款是打击洗钱犯罪的一个重要内容

C.打击洗钱犯罪只需数量达标，其他因素不重要

D.打击洗钱犯罪要注重风险匹配

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