更多“申请办理双利丰、假日丰、多利丰、活利丰产品的签约客户,CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的,不予受理()”相关的问题
第1题
BoEing系统,“双利丰”/“假日丰”/“多利丰”签约维护交易码为()。
A.21102
B. 21410
C. 21070
D. 21412
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第2题
双利丰/假日丰/多利丰子账户不能进行转账部提。()
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第3题
最低转存金额:按客户签约信息输入,但“双利丰”/“假日丰”不得低于人民币(),“多利丰”不得低于()。
A.5万元
B. 50万元
C. 500万元
D. 5000万元
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第4题
单位活期账户销户时,必须先将“双利丰/假日丰/多利丰”产品解约,然后才能销户。()
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第5题
办理签约时,转存基数:以万元倍数转存,“双利丰”/“假日丰”在空格处填入()的整数,多利丰填入500的整数倍。
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第6题
业务主管部门暂定对公双利丰留存金额最低为等值()万元人民币,暂定假日丰与多利丰留存金额最低为0
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第7题
客户能同时与我行签订对公“双利丰”、对公“假日丰”产品。()
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第8题
经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策,签约活利丰(或同利丰)前应进行客户身份识别()
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第9题
活利丰”签约后,由于涉及产品结转,必须在日终批量交易中完成,所以当天签约“活利丰”后,无法在“21082对公活利丰合约查询”查询界面查到具体“活利丰”的签约信息,只能在()产品结转后查询
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第10题
为加强反洗钱以及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类(禁止类)客户办理结售汇业务;CCS等级2类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务(外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠()
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